1. Орфографічна помилка в тексті:

26 грудня 2017, 9:59 Переглядів:

Фото: Pixabay.

Американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) запросило у Кіпру фінансову інформацію про закрився банку. Фінустанова FBME, яким користувалися багаті росіяни з політичними зв'язками, було звинувачено урядом США у відмиванні грошей. Про це повідомили два джерела The Guardian.

Запит інформації про банк надійшов на тлі того, як Кіпр привернув особливу увагу керівника розслідування по російському втручанню в вибори в США, спецпркурора Роберта Мюллера, відзначає видання. Інформоване джерело зазначило, що запит був пов'язаний з поточним розслідуванням Мюллера щодо Пола Манафорта і рухом грошей між колишніми радянськими державами і США: ці потоки йшли через кіпрські банки, говориться в статті.

FBME, раніше відомий як Федеральний банк Близького Сходу, знаходився в Танзанії, але близько 90% його банківських операцій відбувалося на Кіпрі. У звіті Мережі з розслідування фінансових злочинів Мінфіну США (FinCEN) від 2014 року говориться, що банк "викликав найбільші побоювання в плані відмивання грошей".

"У внутрішньому доповіді 2014 року ЦБ Кіпру, присвяченому FBME, з яким ознайомилася The Guardian, повідомляється, що FBME мав банківські відносини з декількома росіянами, які вважалися особливо важливими з політичної точки зору клієнтами, і що приблизно половина клієнтів банку були громадянами Росії, в тому числі близький до Путіна людина, Володимир Смирнов, і член політичної партії Путіна Олександр Шишкін ", - наголошується в матеріалі.

Команда Мюллера окремо викликала в суд для дачі показань представників Deutsche Bank. Німецький банк є найбільшим кредитором Трампа, йдеться в статті. Deutsche Bank також знаходився в кореспондентські відносини з FBME. Внутрішні електронні листи, з якими ознайомилася The Guardian, показали, що керівництво обох банків перебувало в контакті в 2014 році, обговорюючи рахунку, що опинилися на замітці у американських правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше 17 євродепутатів направили лист президенту Кіпру, в якому закликали Кіпр провести розслідування відмивання грошей Росією через кіпрські банки. Євродепутати наголосили, що Кіпр "нехтує своїми обов'язками відповідно до європейських директив по боротьбі з відмиванням грошей".

Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новина "ФБР розслідує відмивання грошей на Кіпрі пов'язаним з Росією банком". інші Новини економіки дивіться в блоці "Останні новини"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Орфографічна помилка в тексті:

Послати повідомлення про помилку автора?

Виділіть некоректний текст мишкою

Дякуємо! Повідомлення відправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ