1. Багатомільйонні грошові сліди ведуть до Чехії
2. Карлові Вари і «непримітний» Чеський Крумлов
3. Без вини винуваті

OCCRP Проект з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) був заснований в 2007 році в Сараєво Дрю Салливаном і Полом Раду. Це об'єднання ЗМІ і окремих репортерів, провідних журналістські розслідування в Східній Європі, на Кавказі, в Латинській Америці, Середньої Азії та Африці. На цей раз мішенню виявився Азербайджан, який останнім часом замішаний в ряді гучних політико-економічних скандалів. Міжнародному колективу журналістів в ході спільно проведеного розслідування вдалося викрити схему. Участь в ньому взяли Berlingske (Данія), OCCRP, The Guardian (Великобританія), Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Le Monde (Франція), Tages-Anzeiger і Tribune de Genève (Швейцарія), De Tijd (Бельгія), Novaya Gazeta (Росія ), Dossier (Австрія), Atlatszo.hu (Угорщина), Delo (Словенія), RISE Project (Румунія), Bivol (Болгарія), Aripaev (Естонія), Чеський центр журналістів-розслідувачів (Чехія) і Barron's (США).

- Що ж вдалося з'ясувати колективу журналістів-розслідувачів?

За підсумковим повідомленням OCCRP, «З 2012 по 2014 рік на тлі масових арештів активістів і журналістів в Азербайджані представники правлячої еліти країни використовували таємну« чорну касу »для виплат хабарів європейським політикам, придбання предметів розкоші, відмивання грошей та інших корисливих цілей». За схемою «Азербайджанського ландромат» за два роки завдяки чотирьом зареєстрованим в Великобританії підставним компаніям, пройшло 2,9 мільярда доларів. Проект з розслідування корупції та організованої злочинності повідомляє, що серед одержувачів коштів від Азербайджану - європейські політики, журналісти, бізнесмени, які виступали на підтримку влади. Говориться в повідомленні і про те, що в ряді випадків їм вдалося вплинути на впливові міжнародні організації, наприклад ЮНЕСКО і Парламентську асамблею Ради Європи.

Багатомільйонні грошові сліди ведуть до Чехії

- Яким чином в цьому скандалі замішана Чеська Республіка?

Чеська Республіка виявилася 13-ю державою за величиною отриманих від азербайджанської еліти фінансових коштів в рамках схеми, в якій фігурує 43 держави. Так Чехія «обігнала» в невтішній змаганні Німеччину, Швейцарію та Францію.

Деякі із загального числа 117 трансакцій прямували прямо на чеські рахунку азербайджанських високопоставлених осіб, інші переклади йшли на придбання розкішних коштовностей і годинників. Вдалося також встановити, що частина коштів виявилася на рахунках політиків, які поширювали в Європі позитивну інформацію про Азербайджан. Зокрема, за авторитарний азербайджанський режим висловлювалися багато чеських політиків. Організація по боротьбі з корупцією Transparency International склала список чеських політиків, які в минулі роки лобіювали авторитарний режим. Його вдалося отримати виданню MF Dnes.

Ян Гамачек, Фото: Іржі Німець, Чеське радіо - Радіо Прага У списку, наприклад згадується ім'я глави Парламенту Яна Гамачека, який заснував Чесько-азербайджанську міжпарламентську групу дружби і відомий як великий прихильник цього кавказької держави. «Я не отримую від цього великий зиск, тільки додаткову роботу. Я вважаю відносини з Азербайджаном важливими. Це держава, крім іншого, є і офіційним стратегічним партнером Чеської Республіки, оскільки звідти приходить 40% обсягів одержуваної нами нафти. Азербайджан - також найважливіший партнер наших компаній », - підкреслив Ян Гамачек.

«Чеські політики повинні чітко декларувати свою незалежність і спростувати сумніви щодо можливого перетині інтересів щодо Азербайджану», - констатував директор чеського філії Transparency International Давид Ондрачка. Однак прямого зв'язку чеських політиків з азербайджанськими перекладами коштів організація не підтвердила.

Карлові Вари і «непримітний» Чеський Крумлов

Азербайджанські високопоставлені особи володіють в Чеській Республіці майном, оцінюваним в мільярди. Наприклад, батькові дружини президента належить розкішний готель Retro Riverside в Карлових Варах. Ян Гамачек зізнався виданню MF Dnes, що зупинявся в цьому готелі: «На запрошення почесного консула», - додав голова Парламенту.

У чеській же гілці «Азербайджанського ландромат» найбільше виділяється одна сім'я - Нагієв. Алі Нагієв є заступником директора азербайджанського Відділу по боротьбі з корупцією. Його син і торгові партнери вже інвестували в Чехії понад мільярд крон (38,5 мільйонів євро).

- Цілком ймовірно, сприятливо на інвестиційному кліматі позначився і візит президента Чехії Мілоша Земана в Азербайджан в 2015 році?

«У Чехії є багато прекрасних місць, в тому числі готелі та курорти, і якщо ви будете вкладати свої гроші в Чеську Республіку, то, безумовно, не прогадаєте», - сказав тоді президент Мілош Земан, завершуючи свій візит до Азербайджану. І його заклик, судячи з усього, був почутий.

Так, видання MF Dnes звернуло увагу на багатомільйонні інвестиції бізнесмена Алі Асгарова.

Влітку 2015 роки він став власником компанії АА Investment Group. Згідно з угодою про купівлю-продаж, який потрапив до рук журналістів видання MF Dnes, саме через цю фірму Асгар придбав більшу частину своєї нерухомості в Чехії. Співвласником АА Investment є також Шахла Аскерова, теж громадянка Азербайджану.

Восени 2015 року Асгар придбав готель «Купець» на березі водосховища Липно, заплативши за нього 53 млн. Крон (близько 2 млн. Євро). За період з грудня 2015 року по липень 2016 року під Фрімбурке він купив нерухомість і земельні ділянки на суму 60 млн. Крон (2,2 млн. Євро).

Готель «Барбора» в Чеському Крумлові, Фото: Google Street View У поточному році азербайджанський підприємець придбав ресторан «Барбора» в історичному центрі Чеського Крумлова, також за 60 мільйонів крон (2,2 млн. Євро).

Видання MF Dnes безуспішно спробувало зв'язатися з азербайджанським інвестором, проте ні по телефону, ні по електронній пошті журналістам не вдалося поспілкуватися з підприємцем. Так, походження грошей, які Алі Асгар вклав в придбання нерухомості в Чеському Крумлові, залишається невідомим. «На питання, що стосуються окремих осіб і фінансових трансакцій, азербайджанська сторона відповідей не дає», - повідомив виданню представник чеських спецслужб.

Без вини винуваті

- Які ж підсумки журналістського розслідування?

Як наголошується в підсумковому повідомленні Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності, немає підстав стверджувати, що всі люди, які одержували гроші, знали про їх походження. Банківські записи вказують на те, що багатомільйонні суми виявлялися на рахунках компаній і фізичних осіб по всьому світу. Серед них - дилери автомобілів класу преміум, футбольні клуби, престижні туристичні компанії, а також медичні установи. Походження ж коштів, що надходили в «чорну касу», залишається до кінця неясним, йдеться в повідомленні. Однак є підстави стверджувати, що як мінімум одним з джерел її поповнення була сім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва. Сам Алієв заперечує яку б то не було причетність до організації «Азербайджанського ландромат» або вчинення інших протизаконних дій.